Газета "Своими Именами" №50 от 10.12.2013 - [19]
Следственные органы в США изъяли из пользования одного из ливанских банков свыше $170 млн. по подозрению в отмывании им денег для вооруженной группировки. По мнению прокуроров, «Ливанско-канадский банк» помогал «отмывать» доходы, полученные от наркоторговли и другой преступной деятельности.
В свое время Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) России подписал соглашение о сотрудничестве с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (ФинСЕН). Документ предполагал сотрудничество и обмен информацией между сторонами в рамках борьбы с легализацией преступных доходов. Договорились об обмене данными о деятельности физических лиц и организаций, осуществляющих подозрительные операции.
Подобные соглашения о сотрудничестве в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма Россия уже подписала с Украиной, Великобританией, Чехией, Бельгией, Италией, Панамой, Францией, Эстонией, Словакией, Польшей (результат нулевой). Но зато активно распродают недвижимость и бизнес в России коммерсанты, имеющие двойное гражданство - России и США. Напомним, что объем отмывания преступных доходов в мире составляет около 3,5 трлн. долл. в год. Причем эти объемы в последнее время увеличились. На их рост повлияли такие факторы, как глобализация, увеличение трансграничных операций, возникновение новых финансовых инструментов, развитие высоких технологий и вследствие этого уменьшение возможности надзорных органов контролировать пути отмывания денег. Что касается близких к Кремлю «семейных напёрсточников», они вовсю играют бюджетными деньгами и огромными кредитами, взятыми под обеспечение государства, при этом истошно выкрикивая незатейливые рекламные слоганы: «Кручу-верчу, обмануть хочу…», как на выборах президента. Внешний антураж может быть любым — три напёрстка и горошина, стаканчики и орех, в настоящее время – Кремль-правительство, дюжина-другая банков и финансовая разведка, может, Счетная палата или вообще МИД РФ и Служба внешней разведки. Молодой специалист 28-летний сын руководителя службы финансовой разведки Ю. Чиханчина отвечает за размещение денег «Аэрофлота» и управляет одним из его главных проектов — терминалом «Шереметьево» D. Он успел поработать в департаменте инфраструктуры ВЭБа, где занимался транспортными проектами, а сейчас трудится в «Аэрофлоте» заместителем директора департамента корпоративных финансов. Строительство терминала D, которым управляет «Терминал», — один из самых дорогих проектов «Шереметьево». Он обошелся акционерам («Аэрофлоту», ВЭБу и ВТБ, владеют 52,82, 25 и 22,8% акций соответственно), более чем в $1 млрд. Для достройки терминала авиакомпании пришлось занять в ВТБ и ВЭБе $236,3 млн., а общая сумма кредитов на этот проект более $829 млн.
Сын экс-главы ФСБ, секретаря Совета безопасности Николая Патрушева Дмитрий -председатель правления Россельхозбанка. В правление Внешэкономбанка входит Петр Фрадков, сын директора Службы внешней разведки, бывшего премьер-министра Михаила Фрадкова. Там же директором департамента работает Александр Иванов, сын бывшего вице-премьера правительства, а ныне главы кремлевской администрации Сергея Иванова.
В должности первого заместителя председателя Совета безопасности РФ Михаил Фрадков разослал в силовые структуры страны письмо с просьбой поддержать Академию проблем безопасности, обороны и правопорядка (АБОП), точно такое же письмо о поддержке было от комитетов по безопасности Совета Федерации и Государственной Думы. Президентом Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка с момента основания был бывший начальник военной контрразведки Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения Виктор Шевченко, который, кроме написания докторских диссертаций и всего прочего, специализировался на выдаче бизнесменам платных академических орденов, внешне практически неотличимых от государственных. АБОП ликвидирована Верховным судом РФ по заявлению Генеральной прокуратуры, официальные СМИ утверждали, что к раскрытию «нелегальной академии» причастен Е. Примаков.
Возглавив СВР России, Фрадков продолжает оказывать влияние на бизнес, заместителем руководителя международной корпорации «Каспийский трубопроводный консорциума» (КТК, которая в Новороссийске с помощью поддельных документов изымала у частников земли под строительство) стал близкий к Фрадкову сотрудник СВР Александр Благов.
СМИ указывали на возможную связь Фрадкова с бизнесменом Русланом Валитовым - владельцем «Коммерческого банка инвестиций и социального развития» («Инвестсоцбанк»), одним из фигурантов расследования хищений в компании «Томскнефть» (НК «ЮКОС» руководитель Шимкевич) и основным свидетелем обвинения по делу осужденного за взяточничество начальника Главного следственного управления СКП РФ Дмитрия Довгия. Почему Довгий, обвиняемый в получении взятки от бизнесмена Руслана Валитова, оказался в опале? Очень информированный сотрудник Кремля рассказал, что произошел конфликт финансовых интересов в «ленинградской тусовке» и главного следователя страны Дмитрия Довгия «слили» за «передел», связанный с известным бизнесменом из Санкт-Петербурга Владимиром Барсуковым (Кумариным).
