Бизнес-разведка - [29]

рублей и более (стиральная машина, газовая плита, кухня, 2 стенки, музыкальный центр, телевизор, видеокамера и т.д.) Соседи отмечают регулярное приобретение продуктов питания и одежды в самых дорогих магазинах г. Энска.

Отношения с соседями у объекта и его семьи натянутые, соседи считают, что чета объекта в последнее время сильно «закинулась». Соседи отмечают замкнутый образ жизни семьи объекта и полное отсутствие дружеских связей с кем бы то ни было.

В течение 1998 года объект сделал в своей квартире евроремонт, по оценке строителей, занимавшихся ремонтными работами, общая смета расходов составила порядка 100.000 рублей.

По имеющейся агентурной информации основную часть денег на ремонт объект получил в качестве взятки при изменении фирмы, осуществлявшей транспортировку продукции завода за рубеж. Причем из-за отсутствия у нового перевозчика опыта и необходимых связей большая партия экспортной посуды более месяца хранилась на таможенном складе в Германии. Это нанесло ОАО «ЭПЗ» ущерб в размере около 40.000 долларов США.

Имеются и другие подтвержденные факты получения объектом вознаграждения от коммерческих структур, так, например, в течение 1998 г. в Энском филиале Сельскохозяйственно-страховой компании на работу по договору была оформлена жена объекта, зарплата которой составляла ровно 10% от страховых премий, перечисленных страховой компании ОАО «ЭПЗ» за страхование грузоперевозок. Договоренность о получении объектом денежного вознаграждения от ЭФ ССК была достигнута с его бывшим сокурсником по учебе в Энском политехническом институте В.А.Макаркиным, занимавшим в то время должность заместителя директора филиала, ныне проживающим в г. Москва.

Доходы жены объекта в ЭФ Сельскохозяйственно-страховой компании:

Август — 2.446 рублей 87 коп.

Сентябрь -1.014 рублей 10 коп.

Октябрь — 1.816 рублей 27 коп.

Ноябрь — 6.543 рублей 92 коп.

Декабрь — 9.763 рублей 30 коп.

Всего за 1998 год — 20.151 рубль 69 коп.

За январь-апрель 1999 года жене объекта было начисление 36.299 рублей 48 копеек при ее годовом доходе за весь 1999 год по основному месту работы в банке 39.840 рублей 9 копеек.

Итого официально получено от Энского филиала Сельскохозяйственно-страховой компании 56.451 рубль 17 копеек. По имеющейся оперативной информации с апреля 1999 года выплаты со страховых премий объект получает лично в головной конторе в размере 10.000-11.000 рублей «черным налом».

Согласно имеющейся информации семья объекта последние три года свой отпуск проводила на заграничных курортах:

июль 1998 года — туристическая поездка в Испанию;

июнь 1999 — туристическая поездка в Болгарию;

июль 2000 года — туристическая поездка в Турцию.

По имеющейся оперативной информации стоимость испанского тура, выкупленного объектом в Энском филиале фирмы «Столица-тур», — около 18.000 рублей, по агентурной информации на развлечения в Испании было истрачено более 6000 рублей.

В Болгарию объект с семьей ездил по приглашению и за счет фирмы «Контактные коленчатые весла», которая является потребителем продукции ОАО «ЭПЗ».

Находясь на отдыхе в Болгарии, объект бесплатно жил в доме одного из сотрудников фирмы «Контактные коленчатые весла», совершил за счет болгарской фирмы экскурсионную поездку в Турцию. По агентурной информации в Турции были сделаны покупки на сумму более 100.000 рублей.

Летом 2000 года объект с семьей отдыхал в Турции (около 50.000 рублей). Причем из-за того, что его жену по месту работы не отпускали в отпуск, объект оформил ей фальшивый больничный, что легко можно доказать, сличив даты больничного листа в отделе кадров и дату въездной визы в Турцию.

В декабре 1999 года в фирме «Лада-Гарант» объект приобрел автомашину «ВАЗ-21110», номерной знак М 911 ВВ 96 rus, стоимостью более 130.000 рублей и усиленно пытался зарегистрировать ее в ГИБДД до 2000 года, в настоящее время автомашина находится на автостоянке около ОАО «Энский посудостроительный завод».

Причем официальный доход объекта на ОАО «ЭПЗ» составил:

за 1998 год — 38.463 рубля 39 копеек;

за 1999 год — 79.359 рублей 54 копейки;

за 2000 год — 98.437 рублей 23 копейки.

Итого: 216.260 рублей 16 копеек.

С учетом зарплаты жены совокупный доход семьи объекта составил 327.479 рублей 21 копейку.

Согласно полученной информации в период с начала 1998 по конец 2000 года семьей объекта потрачено как минимум 1,5 миллиона рублей.

Глава 4. ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА: ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ ИНФОРМАТОРОВ СБ

1. Введение. Краткая историческая справка

Упоминания об использования негласных методов информационно-поисковой работы уводят нас в глубь веков. Причем за примерами использования негласного аппарата долго ходить не придется, достаточно для чистоты эксперимента обратиться к такому не вызывающему разночтений литературному источнику, как Библия.

Там, например, утверждается, что, осаждая Иерихон, Иисус Навин послал туда двух человек, чтобы перед предстоящим штурмом получить разведданные о состоянии сил и средств защитников города. Соглядатаи сумели незаметно проникнуть в город и найти приют в доме местной блудницы Раав. Или, говоря профессиональным языком, успешно провели первый этап своей миссии: легализовались на объекте оперативного интереса, обзавелись явочной квартирой и завербовали первого члена агентурной сети.