Теория и практика расследования финансирования терроризма - [24]

Теоретические основы осмысления понятия "криминалистическая характеристика преступлений" и его структуры в 1967 г. были представлены в докторской диссертации А.Н. Колесниченко, который не дал конкретного определения, но отметил, что, все частные методики расследования должны включать общую криминалистическую характеристику конкретного вида преступления, не взирая на их множество.

В настоящее время криминалистическая характеристика преступления отдельного вида обозначила свое место среди понятийного аппарата криминалистики. Не углубляясь в детали научной полемики по вопросу содержания понятия "криминалистическая характеристика преступления", полагаем, что следует определить криминалистическую характеристику финансирования терроризма как систему данных о преступлении, позволяющих выдвигать версии и воссоздавать вероятностную модель произошедшего деяния, а также совокупность сведений о его структурных элементах, где наиболее значимым из элементов криминалистической характеристики преступления выступает механизм совершения преступления. Организация финансирования терроризма является сложным процессом, где участники преступления всячески подготавливают свои незаконные промыслы к тем условиям, которые развиваются в экономической отрасли государства, а также видоизменяют поведение своих участников при любых изменениях обозначенной сферы.

Криминалистическая методика расследования финансирования терроризма является целостной частью раздела криминалистики, изучающей криминальный опыт совершения финансирования терроризма и практику его расследования, а также разработку на основе познания закономерностей совершения финансирования терроризма наиболее эффективных, результативных методов его расследования и предупреждения. Формирование любой криминалистической методики расследования отдельного вида базируется на криминалистической характеристике преступления, которая, в свою очередь, тесно связана с уголовно-правовой характеристикой преступления отдельного вида. Состав преступления обусловливается обстоятельствами, подлежащими установлению по уголовному делу (обстоятельств посткримнального периода, периода совершения самого преступления, а также после него), а в дальнейшем коррелируется с элементами криминалистической характеристики преступления.

С учетом вышеизложенного, рассмотрим особенности криминалистической характеристики финансирования терроризма.

Уже давно многие государства акцентируют свою деятельность на том, что террористические группы для организации и совершения террористических актов и других преступлений террористического характера зачастую ставят своей целью получение финансовых или других средств. Участники террористических формирований, не обладая источниками каких-либо иных поддержек, реализуют транснациональные преступления в разных формах его проявлений с целью обеспечения всем необходимым своих участников и себя. В связи с чем имеется необходимость разработки и реализации методики расследования финансирования терроризма, а также рассмотрения таких операций в качестве предмета криминалистического исследования. Развитие новых технологий и возможность установления связей между незаконной деятельностью, приносящей значительные доходы, транснациональными преступлениями и финансированием терроризма лишь усугубляют проблемы, с которыми сталкиваются финансовые, правоохранительные, надзорные и разведывательные органы. Кроме этого, мировое сообщество крайне взволновано сложностью выявления преступлений, связанных с проводимыми незаконными криптовалютными платежами, направленными на финансирование терроризма, поскольку отсутствуют методические рекомендации по их выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению, а уровень их латентности растет. Высокий процент латентности (более 60 % в 2020 г.) обусловлен проблемой выявления "сомнительных" финансовых операций, быстроизменяющимися схемами финансирования терроризма, многоуровневым характером террористической организации и ее финансирования, а также отсутствием налаженной системы противодействия как на международном, так и на национальном уровнях. Согласимся с С.И. Борталевич, Е.Л. Логиновым, А.В. Михайловым, что уровень латентности финансирования терроризма настолько высок, что наблюдается определенное отставание противодействующих данному преступлению идей, в отношении новых объектов организационной среды. Кроме негативных последствий, при определенных "благоприятных" условиях финансирование терроризма носит тотальный характер (уничтожение государств, захват власти, вооруженные мятежи, применение ядерного оружия). При этом выявить такое преступление практически невозможно.

Управлением по противодействию финансирования терроризма (далее — Росфинмониторинг) в публичном отчете было отмечено, что в случаях выявления каналов финансирования терроризма наблюдается, что чаще всего такие преступления совершаются посредством передачи наличных денежных средств, которые усложняют процесс документирования. Данные преступные действия характеризуются сокрытием преступниками истинных целей сбора или перемещения средств, что говорит об их повышенной латентности.