Русский пасьянс - [28]

На суде Траструп отделался сравнительно легко. Получил всего полгода тюрьмы за соучастие. Вину свою отрицал: мол, был в тот день совсем в другом месте. Но суд доказал: Траструп предоставил бандитам свой автомобиль и помог перевезти похищенного человека с виллы Майзельса к себе на квартиру, где пострадавшего заставили подписать фальшивое долговое обязательство.

Впервые я увидел Траструпа на праздновании Нового года в русской компании в Копенгагене. Высокий, элегантный, во фраке. Владелец новенького БМВ. По виду - удачливый бизнесмен. Тогда он владел дискотекой "Сибирь" под Копенгагеном.

В 1996 году между охранявшими дискотеку темпераментными выходцами из бывшей Югославии и не менее темпераментными гостями мусульманского вероисповедания возникла потасовка. Кого-то обозвали "черножопым" и здорово побили. В дискотеку нагрянула полиция, провела обыск. Улов оказался неожиданный: пистолеты "браунинг", автоматы "узи" с боеприпасами, ружья, слезоточивый газ, бейсбольные биты. Отпечатков пальцев на оружии не было.

Власти лишили Траструпа лицензии. Потом в московских газетах появились объявления о продаже прибыльной дискотеки в Дании.

ЛИМУЗИНЫ, ВЕРТОЛЕТЫ, САМОЛЕТЫ

Отбыв тюремный срок за соучастие в тяжком преступлении, Траструп занялся организацией так называемой бизнес-эмиграции.

Российские газеты запестрели объявлениями: датская компания "Л.Т. Груп Данмарк" предлагает всем желающим зарегистрировать фирму в Дании, открыть банковский счет, а также получить вид на жительство и разрешение на работу. Естественно, не бесплатно, а за небольшую комиссию.

В рекламных брошюрах, рассылаемых Траструпом в российские фирмы в надежде найти желающих эмигрировать в Данию, говорилось, что "Л.Т. Груп Данмарк" является партнером крупнейшей датской фирмы по торговле недвижимостью, крупного датского банка и известного магната Ларса Ларсена, владеющего сетью магазинов во всей Европе.

Все бы хорошо, только компании "Л.Т. Груп Данмарк" в Дании никогда не было. Зато фирму с похожим названием зарегистрировал в Майами приятель Траструпа, переселившийся в США по причине конфликта с датскими налоговыми властями. Когда-то он был прописан в скромной двухкомнатной квартире Траструпа в Копенгагене - своего жилья не имел.

Кстати, адрес той двухкомнатной квартиры указывался на визитной карточке Траструпа как адрес офиса "Л.Т. Груп Данмарк". А рядом - адрес "головной" компании в Майами (в Майами тоже не офис, а жилая квартира).

На интернетовской страничке компании в Майами красовались лимузины, вертолеты и самолеты, предлагаемые в аренду богатым клиентам. На самом деле фирме принадлежали только фотографии этих средств передвижения.

В Дании Траструп представлялся "региональным" менеджером "головной" американской компании.

Датское посольство в Москве вскоре обнаружило, что липовая фирма Траструпа, запрашивая визы в Данию для российских партнеров, регулярно присылает фальшивые приглашения.

Эти приглашения приходили в посольство от имени несуществующей фирмы, и на них стояла подпись того самого приятеля из Майами, естественно подделанная. Позже знакомый Траструпа заявил о подделке своей подписи в полицию.

Делом занялись МВД и департамент по делам иностранцев. Канал по незаконному получению виз был перекрыт, а "фирма" Траструпа занесена в "черный список" датского консульства в Москве.

Но все это мелочи по сравнению с ожидавшей Траструпа карьерой финансового консультанта. Публикации о его прошлых проделках имели интересный эффект в России. Услугами бывшего зека решили воспользоваться банкиры, близкие к Кремлю. Газета "Московский комсомолец", проводившая расследование по следами моих публикаций, писала:

"В скандале оказался замешан крупнейший российский банк МДМ, а соответственно и августейшая "семья": ведь председателя наблюдательного совета МДМ Александра Мамута давно уже окрестили казначеем "семьи".

МИЛЛИОНЫ В ТАБАЧНОМ ЛАРЬКЕ

В начале 2000 года датские спецслужбы отследили подозрительные денежные переводы на банковский счет малоизвестной компании "Сканд Инвест".

В течение короткого времени через счет фирмы почти ежедневно проходили сотни тысяч долларов. По документам - как оплата транспортных услуг. Это напоминало классическую схему по незаконному вывозу капитала или отмывание денег. Руководство банка сообщило о своих подозрениях в департамент полиции по расследованию особо опасных экономических преступлений.

Началось следствие. Выяснилось, что деньги, скорее всего российского происхождения, через копенгагенское отделение датского банка "Сюдбанк" шли транзитом - в офшорные компании на Кипре и в Лихтенштейне.

Почему деньги сначала переводились в Данию, а не сразу в офшорные зоны? Этот вопрос я задал государственному прокурору Дании Флеммингу Кьеру. Вот его ответ:

"Те, кто стоит за такими финансовыми переводами, полагают, что если деньги сначала пройдут через солидный датский банк, то подозрений в "отмывании" не возникнет, ведь у датских банков и компаний хорошая международная репутация. Как только деньги попадают на банковский счет какой-нибудь компании в Дании, то формально, по документам, эти деньги принадлежат уже этой датской компании. Доказать "русский след" происхождения денег трудно".