Русская мафия. Идеальная машина для стирки грязных денег - [46]

Эта информация заставила меня задуматься. Если я реально напал на след грязных делишек собственного правительства, то, скорее всего, меня уберут, как и многих других, вставших на пути Америки. Тем не менее такие действия, хоть со стороны обычных граждан любой страны, хоть со стороны правительства, носят одно определение – преступления против демократии и против человека. Теперь я понял, что свобода многих и многих, а также их жизнь будут зависеть от этой книги. Но, передохнув после видеоконференции (Флобер как раз уехал в близлежащий городок за продуктами), я принялся изучать проблему отмывания денег и золота. Именно в этом я все же видел разгадку всего.

Глава 5. Презренный металл

…Приход церковный содержится на мое золото. Батюшка молится, говорит мне в глаза, что я святой человек. Ладно бы он один, так и мулла в мечети того же мнения. Когда это слышишь от разных вероисповеданий, понимаешь – Бог един. Он – это деньги. Так что я не могу купить? Покажи?

Д. Губин. Тенета

Ни для кого не секрет, что сегодня, когда идет повсеместная борьба цивилизованного мира с отмыванием грязных денег, к покупкам драгоценных металлов, а также к алмазам относятся подозрительно – ведь это самый надежный способ отбелить деньги.

Гарольд Лаудер, специалист по борьбе с теневым оборотом денег, комментирует:

Покупка золота и других драгоценных металлов, как и камней, обладает множеством преимуществ перед другими способами отмывки финансов. Что делает привлекательным для криминальных элементов именно этот метод? Во-первых, высокая ценность в относительно компактной форме. Во-вторых, золото покупается и продается на наличные практически во всех странах мира. В-третьих, золото может изменять свою ценность в зависимости от формы, существуя в виде предметов ювелирного искусства или особо ценных ювелирных украшений. Именно эти качества драгоценных металлов (золото, платина, иридий, серебро) и приводят к тому, что в мире ежегодно растет спрос на них.

Проследить же пути золота не представляется возможным, если у человека имеются документы, подтверждающие то или иное происхождение подобных капиталов, начиная от банального наследства и заканчивая приобретением на перерабатывающем заводе слитков.

Однако можно с уверенностью, смотря на примеры, мелькающие в средствах массовой информации, констатировать, что при прозрачности данного рынка есть все шансы успешно бороться с незаконным оборотом драгоценных металлов и с преступниками, желающими отмыть деньги. И если гражданин другого государства, нигде не работающий, использовал услуги пункта обмена валюты, чтобы купить 265 слитков золота полной стоимостью приблизительно 2 440 000 долларов США за наличный расчет, то говорить о чистоте его доходов не приходится. Это, кстати, реальный пример: в ходе одного расследования полиция выяснила, что некий господин Уэльс действовал от лица криминальной организации, пытаясь превратить деньги, полученные от незаконной торговли наркотиками, в чистый и благородный металл.

Справка. Золото (в экономике) – драгоценный металл; естественные свойства золота – однородность, делимость, сохраняемость, портативность (большая стоимость при небольшом объеме и массе) – делали его на протяжении длительных исторических периодов наиболее подходящим для роли всеобщего эквивалента, то есть денег. В качестве денег золото употреблялось еще за 1500 лет до н. э. в Китае, Индии, Египте и др. Обращалось в форме слитков и монет. Наиболее полно роль золота как денег проявилась при появлении золотого стандарта. В 1976 году Международным валютным фондом была закреплена демонетизация золота. Хотя ни в одной современной стране не обращаются золотые монеты, но золото остается страховым фондом для приобретения резервных валют.

Примеров того, как скупка золота облегчает процедуру отмывания денег, в мире великое множество. Часто сами компании – производители золота используются в виде прикрытия. То есть золото закупается в других местах, а выдается за добытое на том или ином руднике, так как после переплавки не представляется возможным определить его происхождение, тем более в настоящее время, когда существуют общепризнанные мировые стандарты, регулирующие содержание примесей в сплаве.

Эрнест Бэрри, действующий агент ФБР, рассказывает:

Совсем недавно нам удалось задержать преступную группу, которая купила в Африке небольшой золотодобывающий завод. До его покупки этими лицами шахта давала в год не более 7 килограммов золота, когда же руководство перешло в другие руки, добыча увеличилась до нескольких тонн. В чем тут дело? В правильном руководстве? А вот и нет, благодаря работе аналитического отдела по отслеживанию незаконных капиталооборотов нам удалось выяснить, что на самом деле завод пришел в еще большее запустение и не работает уже на протяжении двух лет.

Расследуя это неординарное дело, мы выяснили следующие факты и этапы легализации денег. Преступная группировка, приобретя нерентабельные производственные мощности, поставляла в США героин и вывозила наличность как оплату за золото, которое якобы (по фиктивным документам) поступило в пользование тех или иных лиц. В итоге наличные деньги поступали в африканскую республику, здесь клались на счета одного из банков как прибыль от добычи золота и переводились уже в чистые банки.