Полицейская проверка: практические рекомендации адвоката по защите бизнеса - [5]
Расследуемые уголовные дела или материалы проверок контрагентов
Причиной проверки может стать деятельность не только вашей организации, но и контрагентов. Тщательно проверяйте документы подрядчиков, прежде чем заключать соглашения, внимательно наблюдайте за поведением представителей фирм-партнеров во время переговоров и при оформлении сделки.
В процессе расследования уголовных дел часто всплывают нарушения других компаний, которые когда-либо сотрудничали с подозреваемой фирмой. Сливание информации и клевета часто становятся причиной уголовного преследования.
Внутрикорпоративные конфликты
В последнее время участие правоохранительных органов в разрешении внутрикорпоративных конфликтов становится все шире. Одна из противоборствующих сторон может инициировать уголовное дело для достижения собственных интересов. Предлогом может стать, к примеру, реструктуризация компании другой стороной. При этом может быть найден вполне законный повод — вывод активов руководителем компании, что правоохранительные органы квалифицируют как совершение преступления. Кроме того, возбудить уголовное дело против любого предпринимателя можно и по надуманным основаниям, особенно когда противоположная сторона обеспечивает финансовую поддержку. В такой ситуации уголовные дела возникают очень быстро, чаще всего они возбуждаются по статье «Мошенничество». Для их прекращения придется потратить много времени, сил и средств.
На основании постановления следователя сотрудники полиции вправе производить обыск и выемку документов, которые, по их мнению, могут послужить доказательствами по уголовному делу.
Госзаказы
Сотрудничество с государством довольно опасно. Выполнение работ за счет бюджетных средств всегда чревато дополнительными проверками и пристальным интересом со стороны правоохранительных органов как в ходе реализации проекта, так и после его завершения. Обычная схема работы с государством: получил заказ, отчитался о его выполнении, сел. Последнее вряд ли вписывается в представления предпринимателей, именно поэтому многие из них постепенно отказываются от такого сотрудничества.
Кстати, государственные структуры тоже подвергаются полицейским проверкам. Однако там режим защиты несколько иной. Моя система применима и для госструктур, но в этой книге речь исключительно о защите бизнеса.
Рейдерство
Методы захвата предприятий с каждым годом становятся все более открытыми и опираются по большей части на коррупцию работников правоохранительных органов.
Рейдер намеренно собирает компромат на компанию и направляет заявление в полицию. Когда следователь «обнаруживает» признаки преступления и возбуждает уголовное дело, в большинстве случаев руководству фирмы ничего не остается, кроме как согласиться на условия рейдера.
Психологический портрет налогового преступника
Цели у налоговых преступников различны: кому-то катастрофически не хватает денег, кому-то хочется побольше заработать, а некоторым просто недостает драйва. Для последних подобная игра с законом — аттракцион, суть которого заключается в попытке отстоять свою позицию в противостоянии с государством.
Налоговых преступников можно разделить на три категории.
«Умники и умницы»
Налоговые преступники первого типа — умные, образованные, думающие люди. Их цель не уклонение от уплаты налогов как таковое, а сам процесс разработки плана и его реализации. В России Налоговый кодекс — наиболее часто меняющийся закон. С момента его принятия в 1998 году в него внесено огромное количество изменений. Поправки нередко противоречат друг другу. Преступники, относящиеся к первому типу, досконально изучают все тонкости действующего законодательства, строят схемы, производят расчеты, проигрывают разные варианты развития событий.
Однако таких проворных злоумышленников мало, так как реализовать схему налогового правонарушения довольно сложно. Но тех, кому это действительно удается, уличить в совершении преступления нелегко.
«Жадные фраеры»
Ко второму типу относятся антисоциальные личности, осознанно нарушающие закон.
Их основная цель уже не просто интерес к уклонению от налоговых трат, а финансовая выгода. Человеческая жадность не знает границ: чем выше доходы, тем сильнее желание сократить отчисления в фискальные органы. Нередко такие нарушители привлекают для разработки схемы ухода от налогообложения налоговых преступников первой категории.
Способы уклонения от налогов — отмывание денег, работа с однодневками, операции с иностранной валютой, незаконное перемещение товаров через таможенную границу и пр.
Нередко представители этого типа несут налоговую и административную ответственность, в некоторых случаях наступает и уголовная, причем не только по основной статье «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации», но и по другим, например по статье «Мошенничество».
«Это не я», или Неосмотрительные лентяи
Налоговые правонарушители, относящиеся к третьему типу, совершают преступления по незнанию. Намерений нарушить закон у них нет, и то, что их действия квалифицируются как преступные, для них скорее неожиданность.
Независимо от того, к какому типу относится налоговый преступник, единичным нарушением и, как следствие, привлечением к ответственности дело не ограничивается.
Свое дело, запуск которого не требует больших денежных вложений, – это реально. Майя Драган, основатель четырех брендов одежды и сумок, рассказывает о подводных камнях и учит грамотному ведению бизнеса. Автор не понаслышке знает, как из 30 000 рублей сделать собственный бренд, приносящий более миллиона в месяц, и делится своими секретами с читателями.
Первая книга о тонкостях и «подводных камнях» построения и ведения бизнеса, написанная именно женщиной-предпринимательницей. Описанная автором концепция при помощи привлеченных экспертов развеивает многочисленные мифы и предубеждения в бизнесе, стереотипы о бизнес-среде, а также деловом партнерстве мужчин и женщин, формируя пошаговую систему для ведения осознанного бизнеса. Книга-практикум для тех, кто готов изменить свое бизнес-мышление и совершить квантовый скачок в собственном бизнесе, а также тех, кто хочет лучше понять женщин в деле и узнать больше о своих бизнес-партнерах-женщинах. В сущности, цель этой книги состоит в том, чтобы побудить вас посмотреть на бизнес с новой точки зрения, осознать препятствия, с которыми вы сталкиваетесь каждый день, превратить стресс в азарт, а проблемы – в возможности! Начертить пошаговый план движения в будущее вашей маленькой бизнес-империи. Конечно, мы всегда должны делать вид, что мужчина у нас везде главный – в семье, в бизнесе, но по факту самая трудоемкая работа всегда остается за женщиной.
Книга адресована собственникам и первым лицам малого и владельцам среднего бизнеса, самозанятым людям, а также всем, кто, «не вникая в технические детали», хочет максимально обезопасить себя, свой бизнес и свой ближний круг.Практическое пособие представляет собой простые и эффективные советы от квалифицированных профессионалов в области ИТ-безопасности с многолетним опытом работы в бизнесе.Книга для вас, если вы хотите знать, как исключить такие точки уязвимости, как:– телефон, айфон, планшет,– онлайн-банкинг,– пластиковые карты,– партнеры, коллеги, персонал,– офис и дом,– автомобиль,– а также узнать, как повлияет на ваш бизнес «Пакет Яровой», кибер-казаки и «русские хакеры».Информация преподнесена в легкой доступной форме, отрецензирована и дополнена мнениями квалифицированных специалистов, такими как: руководитель сектора «Информационная безопасность» AT Consulting, глава представительства Avast в России и СНГ, консультант по безопасности Check Point Software Technologies, исполнительный директора Robokassa и IT-консультант ФБК.Бонусы книги: ссылки на специализированные и художественные источники информации по ИТ-безопасности, советы по медиа-стратегии и поведению в публичном поле после того, как вас уже «взломали», а также ссылки на интимные фото звезд исключительно для привлечения внимания к содержанию книги.
Эта книга послужит незаменимым пособием, необходимым руководителю малого и среднего бизнеса в его ежедневных контактах с отделом маркетинга.Из нее вы узнаете: каких маркетологов может найти директор и какие из них окажутся эффективны с практической точки зрения, как следить за рынком и где можно сэкономить на исследованиях, как организовать отдел маркетинга, который преобразит всю организацию, и многое другое.Книга не потребует от читателя специальных знаний. Все, о чем вы в ней прочитаете, можно использовать практически сразу.Рекомендуется владельцам и руководителям предприятий всех видов деятельности, а также директорам и менеджерам по маркетингу, стремящимся повысить свой профессиональный уровень и привлекательность для работодателей.
Данная книга – руководство, которое поможет начать собственное дело в области профессиональной эстетики, открыть косметический кабинет. Приводится информация о разработке бизнес-плана, делопроизводстве молодого предприятия, оснащении кабинета, выборе услуг, поставках расходных материалов, рекламе и многом другом. В приложениях приведены образцы документов, необходимых для оформления отношений с сотрудниками, арендодателями и клиентами. Книга основана на личном опыте открытия и ведения косметического кабинета, а также многолетнего консультирования по вопросам косметологии.Для широкого круга читателей.
Статья о предпринимательстве из июльского номера журнала «Домашний Компьютер» за 1998 год.